İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Paymix soruşturması hakkında önemli bilgiler paylaştı. Açıklamada, “7258 sayılı Kanuna Muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” gibi suçlarla ilgili çok yönlü bir soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Soruşturmanın önceki aşamalarında gerçekleştirilen Paymix-1, Paymix-2 ve Paymix-3 operasyonlarında, yasa dışı bahis faaliyetlerine teknik ve mali destek sağladığı düşünülen kişi ve şirketlere yönelik adli işlemler gerçekleştirilmiş; suçtan elde edilen mal varlıkları üzerinde el koyma ve bloke tedbirleri uygulanarak bazı şirketler için TMSF tarafından kayyum atanmıştır.
Paymix-3 operasyonu sırasında, yasa dışı bahis sitelerine ait dijital altyapı ve sunucu sistemleri üzerinde yapılan incelemelerde birçok yasa dışı bahis sitesi verisi, kullanıcı kayıtları, banka hesap bilgileri ve diğer dijital verilere ulaşıldığı belirtildi. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan analizlerde, yasa dışı bahis organizasyonunun işleyişine dair bir dizi dijital iz tespit edilmiştir. Bu veriler arasında VPN/RDP erişim kayıtları, IP/GSM eşleşmeleri, uzak masaüstü kullanıcı profilleri ve Telegram verileri yer almaktadır.
Ayrıca, yasa dışı bahis organizasyonunda görevli bazı şüphelilerin kripto varlık adresleri belirlenmiş ve bu adreslere, organizasyon içindeki görevleri karşılığında kripto varlık transferleri yapıldığına dair bulgular elde edilmiştir. Suçtan elde edilen gelirlerin aktarılması ve aklanması amacıyla gerçekleştirilen bu hareketler, soruşturmanın önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
Elde edilen teknik ve mali bulgular neticesinde, yasa dışı bahis sitelerinin dijital altyapısına erişim sağladığı ve bu organizasyonun faaliyetlerine katkıda bulunduğu değerlendirilen 61 şüpheli tespit edilmiştir. Bunun üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Paymix-4 operasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu operasyon, Ankara, Eskişehir, Manisa, Muğla, İzmir ve Antalya gibi illerde eş zamanlı olarak yapılmıştır.
Operasyon sırasında, şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin toplanması adına geniş kapsamlı arama, el koyma ve yakalama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Operasyonda 61 şüpheliden 59’u yakalanırken, firari durumda olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen mal varlıkları olarak değerlendirilen 12 araç, 30 konut ve 54 tarla ile arsa olmak üzere toplam 96 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulmuş, 61 şahsa ait 657 banka ve kripto para hesabı üzerinde bloke işlemi yapılmıştır.
Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele konusunda kararlılığını sürdüreceğini bildirmiştir.
